Процедура проверки KYC/AML¶
Примечание
Процедура проверки KYC/AML проводится только для клиентов, зарегистрированных на сайте hostkey.com.
Соблюдение законодательства требует верификации данных клиента. Процедура проверки KYC/AML позволяет обезопасить данные, а также идентифицировать и установить личность клиента. Данные используются в случае жалоб правообладателей и запросов государственных органов.
Внимание
Прохождение процедуры является обязательным для всех наших клиентов.
Информация должна быть актуальна и точна, необходимо предоставить рабочий адрес электронной почты и номер мобильного телефона. Данные будут автоматически проверены. Точная информация ускорит и обезопасит процесс оказания услуг.
Внимание
Если процедура верификации не пройдена в течение 30 дней с даты регистрации, оформление новых заказов через hostkey.com будет недоступно. При получении уведомлений о злоупотреблениях или нарушении закона обслуживание неверифицированных клиентов будет приостановлено. В таких случаях возврат средств не производится.
Примечание
Возврат денег неверифицированным клиентам невозможен.
NB: Мы можем запросить обновленную информацию у зарегистрированных клиентов или просто подтвердить ранее предоставленные данные. В Общих положениях и условиях есть пункт, в котором подчеркивается, что информация о клиенте должна быть полной, достоверной и актуальной.
Прохождение процедуры проверки KYC/AML¶
При авторизации в панели управления Invapi будет выведено приглашение пройти процедуру KYC (“Know Your Customer”, “Знай своего клиента”):
Процедуру KYC также возможно пройти в подменю управления учетной записью My profile:
Для запуска процедуры KYC необходимо нажать на кнопку Start KYC Verification:
Процедура проверки KYC/AML состоит из 4 этапов:
- Identity document - документ, удостоверяющий личность;
- Selfie - портретное фото;
- Phone verification - подтверждение телефонного номера;
- Email verification - подтверждение электронной почты.
В начале прохождения процедуры проверки KYC/AML требуется подтвердить согласие на обработку персональных данных:
На первом этапе необходимо загрузить скан или фото документа, удостоверяющего личность:
Принимаются следующие типы документов:
- ID card- идентификационная карта;
- Passport - паспорт;
- Residence permit - вид на жительство;
- Driver's license - водительское удостоверение.
Скан документа должен быть качественным. В ином случае может потребоваться повторная загрузка.
На втором этапе требуется сделать селфи. Фотографию можно сделать как на камеру ПК, так и с помощью мобильного телефона.
Продолжить прохождение процедуры проверки на мобильном устройстве возможно с помощью кнопки Continue on a phone, после чего системой будут предложены различные варианты для перехода на мобильное устройство:
На третьем этапе требуется подтвердить телефонный номер:
Для завершения процедуры проверки KYC/AML требуется подтвердить адрес электронной почты:
И подтвердить корректность внесенных данных:
После успешного завершения процедуры проверки KYC/AML на экран будет выведено следующее сообщение: